安迪

反洗钱、账户风险管理专家：安迪

【专家简介】：

Ø工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行风险管理顾问专家

Ø招商、民生、兴业、中信、浦发等多家商业银行特聘专家

v某政府、多地人行/协会特约专家银行反洗钱轮训项目特聘讲师

Ø国际公认反洗钱师（CAMS）

Ø金融协会反洗钱项目总负责人、金融机构反洗钱竞赛项目总负责人

Ø曾任职某大型外资银行合规/业务负责人

Ø曾任职某头部保险公司培训负责人

Ø曾任职某国有大型公募基金公司区域经理

v国际公认反洗钱师（CAMS）

v厦门大学 硕士

v公众号“安迪合规风控讲堂”编者

【专业背景】：

安迪老师拥有13年金融行业从业经验，曾先后任职于银行、保险、基金等金融行业头部机构，负责反洗钱&合规风险管理工作。作为专业讲师，安迪老师深耕商业银行风险合规领域，强调以学员为本，始终坚持“以培训效果为导向，以解决学员需求为立足点”的原则，已组织、主讲数百场专题培训。授课内容精炼实用，让学员真正“听得懂、学得会、用得着”，最终达成金融机构的培训目标！

对于风险合规类培训，安迪老师本着“以案说法，以法促改，以改防控”思路，每一个主题均导入典型案例，引起学员的关注及兴趣，培训过程更是以案例分析为主导，将知识穿插其中，让学员能够当场吸收所学知识。安迪老师与行方的共同目标：增强学员风险意识，提升学员合规技能，让学员能够护己护行。

【主讲课程】：

l《新形势下商业银行洗钱风险管理》

l《商业银行反洗钱执法检查合规指引》

l《新监管形势下客户尽职调查及案例分析》

l《洗钱风险管理之客户尽职调查及可疑交易分析》

l《洗钱风险管理之客户尽职调查及个人信息保护》

l《新形势下商业银行经济制裁风险识别与防范》

l《保险行业反洗钱客户尽职调查及案例分析》

l《新监管形势下银行结算账户合规管理全流程》

l《商业银行柜面业务操作(账户、法律)风险与案件防控》

l《银行运营业务疑点、难点全案例解析》

l《新监管形势下之反电信网络诈骗法解读》

l《反洗钱反电诈下银行账户优化服务与风险防控》

l《“断卡行动” 典型案例&欺诈资金流分析》

l《客户尽职调查之有效证件风险管理及操作实务》

l《风险类内训师技能提升项目》等

【课程特色】：

Ø扎根实践—深耕金融行业合规管理领域，专注商业银行，理论萃于实践。

Ø以案说法—案例分析根植于金融法律法规，直指监管核心精神。

Ø深入浅出—逻辑结构化，系统性梳理总结，便于学员记忆和操作。

Ø落地实操—直击学员“痛点”和盲区，切实指导日常工作实操。

Ø需求导向—根据学员现有基础和实际需求，合理安排授课内容。

Ø互动性强—以丰富的案例和练习启发引导，课堂气氛活跃有序。

Ø即时反馈—课上及课后持续受理个案咨询，以解决问题为目标。