【课程背景】：
当前，我国反洗钱正从 “规则为本” 向 “风险为本” 转型，金融机构需追求反洗钱工作的有效性。《反洗钱法》修订、政策频出，反洗钱 “双线监管” 加强，“强监管” 下机构与个人处罚金额不断攀升。同时，银行结算账户作为资金流转关键，违法分子利用其作案风险剧增，监管检查越发严格。银行若账户管理不善，会面临经济、声誉风险，还可能影响金融秩序。因此，银行工作人员急需掌握反洗钱和账户执法检查要求及迎检策略。本次课程将为相关人员提供系统指导，助力银行合规运营，从容应对监管。
【课程对象】：
银行高管层、合规部门负责人、运营管理部、内控合规部、反洗钱中心、零售/公司业务部负责人、支行行长、客户经理代表等。。
反洗钱、账户风险管理专家
