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洗钱风险管理之客户尽职调查及个人信息保护

洗钱风险管理之客户尽职调查及个人信息保护

【课程对象】商业银行全员


【课程大纲】

一、监管动态分析

二、新监管形势下的客户尽职调查

三、个人信息保护与履行反洗钱义务分析