洗钱风险管理之客户尽职调查及可疑交易分析

课程背景：

目前，我国反洗钱正处于由“规则为本”向“风险为本”的转型阶段，并且要求金融机构逐步实现“从满足合规性要求到追求有效性目标”的转变。近年以来，《反洗钱法》修订与相关政策密集发布，再次增强了反洗钱行政处罚惩戒性。反洗钱“双线监管”的时代已正式到来，将加强部门间监管协调，并开展联合执法。反洗钱“强监管”持续加码，机构处罚与个人处罚金额屡创新高。

课程对象：柜面岗位人员等非营销岗位

授课方式：讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练