【课程对象】：保险机构法律合规部、内审部、核保理赔部、风险管理部、业务营销部管理人员及相关岗位工作人员。
【课程大纲】
第一部分：《反洗钱内外部环境分析及近期监管文件解读》
引言：保险行业XX保险公司反洗钱监管处罚趋势数据分析
一、反洗钱监管动态分析
二、保险从业人员应知应会的反洗钱
三、国内外反洗钱法规概述
四、中国反洗钱法律制度体系
第二部分：《保险行业客户尽职调查合规指引》
一、客户尽职调查的含义及工作要求
二、客户尽职调查的履职要求
三、保险行业客户尽职调查
四、检查中常见客户尽职调查问题
第三部分：《洗钱犯罪典型案例分析与司法解释》
一、反洗钱及反恐融资法律
二、洗钱犯罪典型案例
三、保险行业洗钱典型案例可疑特征识别与分析（根据时间调整）
反洗钱、账户风险管理专家
